内蒙新华： 内蒙古新华发行集团股份有限公司2023年度审计委员会对管帐师事务所实行监督责任状况陈述

  内蒙新华: 内蒙古新华发行集团股份有限公司2023年度审计委员会对管帐师事务所实行监督责任状况陈述

  内蒙古新华发行集团股份有限公司

  对管帐师事务所实行监督责任状况陈述

  内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）延聘立信管帐师事务所（特

  殊一般合伙）（以下简称“立信管帐师事务所”）作为公司2023年度的财政陈述和内部

  操控审计组织。依据《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所管理办法》《上市公司独立

  董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章

  程》以及《内蒙新华董事会审计委员会作业细则》等有关法律法规，公司董事会审计委员会充

  分实行监督责任，敌对信管帐师事务所实行公司2023年度财政陈述和内部操控审计作业

  的独立性、专业性、勤勉尽责、评论与交流审计事项、续聘主张方面做了监督与点评。

  立信管帐师事务所由我国管帐权威潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，

  合伙人为朱建弟先生。到2023年底，立信具有合伙人278名、注册管帐师2,533名、

  从业人员总数10,730名，签署过证券服务事务审计陈述的注册管帐师693名。

  公司第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第七次会议及2023年第一次

  暂时股东大会审议经过了《关于改变管帐师事务所的方案》，赞同延聘立信管帐师事务所

  为公司2023年度的财政陈述及内部操控审计组织。

  依照《审计事务约好书》，遵从《我国注册管帐师审计原则》和其他执业规范，结合

  公司2023年年报作业组织，立信管帐师事务所对公司2023年度财政陈述进行了审计，

  一起对公司其他相关资金来往等进行核对并出具了专项陈述。经审计，立信管帐师事务所

  以为公司财政报表在所有严重方面依照企业管帐原则的规则编制，公允反映了公司2023

  年12月31日的兼并及母公司财政状况以及2023年度的兼并及母公司运营效果和现金流

  量，为公司出具了规范无保留定见的审计陈述。在实行审计作业的过程中，立信管帐师事

  务所就管帐师事务所和相关审计人员的独立性、审计作业小组的人员构成、审计方案、风

  险判别、危险及作弊的测验和点评办法、年度审计要点、审计调整事项、初审定见等与公

  公司董事会审计委员会以为立信管帐师事务所项目签字合伙人、签字注册管帐师、质量

  操控复核人不存在违背《我国注册管帐师职业道德守则》关于独立性要求的景象。此外，董

  事会审计委员会未发现其他审计项目组成员在公司的任职状况，未发现除审计必要费用外的

  公司延聘的立信管帐师事务所具有证券从业、期货相关事务资历，在证券事务方面具

  有较为丰厚的执业经历。陈述期内，董事会审计委员会经过揭露信息查询等办法继续重视

  立信管帐师事务所的资质条件、执业记载等状况。结合陈述期内的实践履职状况，经归纳

  点评，董事会审计委员会以为立信管帐师事务所在审计作业中，严格遵守《我国注册管帐

  师审计原则》的规则，遵从独立、客观、公平的执业原则，勤勉尽职地实行审计责任，较

  陈述期内，董事会审计委员会与立信管帐师事务所交流洽谈公司财政陈述审计事项，确

  定了审计方案、审计规模、审计办法，并继续催促其按既定规划及时完结审计作业。在立信

  管帐师事务所出具开始的审计定见后，董事会审计委员会与其做交流并了解相应状况。

  为确保公司财政陈述和内部操控审计作业的顺畅推动，结合候选管帐师事务所在审计费

  用报价、资质条件、执业记载、质量管理上的水准、人力及其他资源装备等方面的归纳点评，

  经公司董事会审计委员会审议与表决经往后，向公司董事会提名延聘财政陈述和内部操控审

  董事会审计委员会：刘丽珍秦建平宗那生

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